（）上披露的《关于2026年度利用闲置自有资金委托理财额度估计的通知布告》（通知布告编号：2025-073）。

　　公司原打算通过“电动两轮车电驱动系统扩产项目”进一步扩大江苏无锡的出产规模，推进市场拥有率的进一步提拔。目前，公司已正在江苏无锡、天津、安徽六安、越南、广东惠州设有五处出产，此中越南出产于2025年5月正式量产、广东惠州出产于2025年7月投产，达产后两者将合计供给约曲驱轮毂电机300万台/年、减速轮毂电机15万台/年、中置电机15万台/年的产能。此外，天津“安乃达电动两轮车电驱动系统扶植项目”亦已达到预定可利用形态，进一步扩展电机类产物的产能以缓解江苏安乃达的出产压力。鉴于公司曾经采纳上述办法，目前江苏安乃达短期内不存正在火急的扩产需求。

　　公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议，以8票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于变动募集资金投资项目标议案》。

　　“安乃达智能制制项目”出产板块建成达产后，年均停业收入为16，650。00万元，年均净利润为4，450。37万元，税后财政内部收益率为18。62%，税后静态投资收受接管期为6。90年（含扶植期）。

　　同时，公司也正在持续加强前沿手艺和工艺的研发堆集，纵深结构有潜力的行业使用需求，强化公司的焦点合作劣势，对将来市场需求进行提前规划；公司积极挖掘手艺立异点，持续进行专利申请，2024年，公司共申请专利16项，授权专利15项，不只巩固了行业内的手艺领先地位，更为公司的久远成长奠基了的根本。

　　为了全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，会议的成功进行，按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、中国证监会《上市公司股东会法则》以及《安乃达驱脱手艺（上海）股份无限公司章程》、《安乃达驱脱手艺（上海）股份无限公司股东会议事法则》的相关，安乃达驱脱手艺（上海）股份无限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第四次姑且股东会会议须知！

　　公司的产物订单呈现批量小、批次多、型号定制化的特点，针对分歧客户的分歧需求，公司采纳分歧的产物设想和分歧的出产体例，堆集了较为丰硕的定制表等电驱动环节零配件方面的手艺储蓄和产物开辟经验亦十分丰硕，具备向整车厂商客户供给电驱动系统成套处理方案供货的能力。目前，公司通过参取下旅客户的整车设想，对整车的尺寸、规格、负载、电机安拆进行全面领会，分析使用公司正在电机、节制器、传感器、仪表等电驱动系统产物的设想和出产经验，实现产物机能出众和出产成本节制均衡的，通过性价比更高的产物和愈加全面的电驱动系统配套办事取得更好的行业佳誉度，持续提拔客户黏性。

　　按照中国证券监视办理委员会《关于同意安乃达驱脱手艺（上海）股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），本公司由从承销商中泰证券股份无限公司采用网下向合适前提的网下投资者询价配售取网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会投资者订价刊行相连系的体例，向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票2，900万股，刊行价为每股人平易近币20。56元，共计募集资金59，624。00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）4，758。00万元（不含募集资金到位前已预付94。34万元）后的募集资金为54，866。00万元，已由从承销商中泰证券股份无限公司于2024年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、相关手续费用及材料制做费用、消息披露费用等取刊行权益性证券间接相关的新增外部费用3，497。52万元后，公司本次募集资金净额为51，368。48万元。上述募集资金到位环境业经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）验字[2024]200Z0021号《验资演讲》验证。

　　人才对公司的成长至关主要，人才的聘请和培育是公司目前成长中面对的一个环节问题。相关行业是人才稠密型、手艺稠密型和资金稠密型行业，公司需要专业的手艺研发人才、先辈设备出产办理人员以及通晓本钱运做的财政人员。随家以及高管人员的抢夺也愈加激烈，公司若不加强对人力资本的和投资，公司将会晤对人才流失所带来的风险。

　　一、为会议的庄重性和一般次序，除出席会议的股东及股东代办署理人、公司董事、高管人员、聘用律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他无关人员进入会场。

　　（3）政策取立异：上海市正鼎力鞭策制制业数字化转型取“智制空间”扶植，为企业扶植智能工场供给了优良的政策。公司可充实借力处所政策劣势，进一步提拔智能制制程度。

　　通过上海证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2025年12月15日上午9！15-9！25。

　　公司董事会提请公司股东会授权公司董事长或董事长授权人士正在上述额度及刻日内行使具体理财富物的采办决策权，具体事项由公司财政部担任组织实施。

　　3、实施地址：上海市闵行区颛桥镇MHP0-0501单位63A-07A地块，地盘为公司所具有地盘，截大公告日，公司已取上海市闵行区规划和天然资本局签订《上海市国有扶植用地利用权出让合同》，相关手续正正在打点中。

　　本项目扶植分为智能制制新建产能板块（以下简称“出产板块”）、研发核心扶植板块（以下简称“研发板块”）及备用厂房和配套扶植板块（以下简称“备用板块”），此中出产板块投入拟利用“安乃达电动两轮车电驱动系统扶植项目”及“电动两轮车电驱动系统扩产项目”残剩募集资金投入，研发板块投入拟利用“研发核心扶植项目”残剩募集资金投入，不脚部门及备用板块投入拟用公司自筹资金投入。具体金额及各板块投入如下表所示。

　　公司“安乃达电动两轮车电驱动系统扶植项目”已达到预定可利用形态，提拔公司出产车间智能化程度，通过引入智能制制施行系统（MES）、智能仓储办理系统（WMS）等先辈系统，建立从采购、出产、仓储到发货及售后的全流程智能化功课系统。实现了仓库功课的全面取精细化办理，大幅提拔货物收支库效率及功课时效性，鞭策仓储办理向消息化、智能化转型，为企业降本增效供给无力支持。

　　（2）新增各类电机和节制器产能35万台，此中减速轮毂电机15万台，中置电机10万台，节制器10万台。

　　七、股东及股东代办署理人要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东及股东代办署理人的讲话，正在股东会进行表决时，股东及股东代办署理人不再进行讲话。

　　（1）研发人才高地：上海汇集了浩繁高校、科研院所及高端手艺人才，便于公司吸引顶尖研发人员，并取各大高校开展深度产学研合做，强化前瞻手艺储蓄。

　　为进一步加强研发资本的集聚效应，公司拟将原“研发核心扶植项目”整合至上海智能制制项目中。该调整有益于推进研发取智能制制、试制验证、工艺优化的深度融合，提拔公司全体研发办理及出产办理的高效性取协同性，为持久手艺领先和财产升级供给无力支持。

　　公司本次变动募集资金投资项目事项曾经公司董事会审议通过，履行了需要的审议法式，尚需将相关议案提交股东会审议，履行了需要的法令法式，合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《上海证券买卖所上市公司自律监管第11号——持续督导》等相关的要求，不存正在损害公司和股东好处的环境。

　　5、投资规模及投资进度：打算投资总额为52，319。04万元，具体包罗扶植投资50，741。92万元和铺底流动资金1，577。12万元。此中拟利用募集资金投入29，565。72万元，不脚部门拟用公司自筹资金投入。项目打算两年时间完成（24个月），扶植期从T1年1月起头实施，至T2年12月竣事。具体金额及投资进度环境如下表所示。

　　十四、股东出席本次股东会发生的费用由股东自行承担。本公司不向加入股东会的股东发放礼物，不担任放置加入股东会股东的住宿等事项，以平等看待所有股东。

　　加入了跨越15场国表里大型展会，如欧洲国际自行车展、比利时自行车展、台北国际自行车展、美国海獭自行车展、中国国际自行车展、中国北方国际自行车电动车展等行业展会，展会上公司通过取浩繁新老客户交换，持续提高品牌出名度，打制优良电驱动系统处理方案专家的抽象。同时公司正在国表里举办了多场骑行勾当，让客户更多的体验公司产物并认同公司产物。正在线上，公司持续加大社媒的推广力度，同时取多个国度的行业合做，让公司的品牌抽象不竭传送到B端的品牌商和经销商，以及C端的消费者，正在公司品牌出名度提拔的同时为整车品牌和客户增值。

　　综上，连系公司本身成长环境，基于审慎准绳和合理操纵募集资金准绳，提高募集资金的利用效率，股东好处，正在充实考虑本身成长环境和市场根本上，公司拟将“安乃达电动两轮车电驱动系统扶植项目”结项并将结余募集资金用于“安乃达智能制制项目”、同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发核心扶植项目”变动为“安乃达智能制制项目”。

　　公司位于天津出产的“安乃达电动两轮车电驱动系统扶植项目”已达到预定可利用形态，并一般投入利用，截至目前该项目结项后募集资金发生结余，次要缘由为：（1）公司按照外部、并优先选用国产或更具性价比的设备，合理降低了该项目投资成本；（2）金进行现金办理，获得了必然的投资收益及利钱收入。为提高募集资金的利用效率，公司拟将该项目结项并将结余募集资金用于“安乃达智能制制项目”。

　　销量方面，欧美日2023年销量合计约为683万辆，考虑到等新兴市场以及部门亚洲市场的贡献，估算2023年非焦点市场的销量约为100万辆。全球E-bike销量正在780万摆布，远期看，2023-2030年销量CAGR达11。2%，假设其他区域市场连结同步增加，则2030年其他区域销量估计为209万辆，全球E-bike销量将接近1645万辆。

　　正在此根本上，公司已完成下一代从动化产线的手艺交换取规划，该产线将深度融合消息流取从动扶引运输车（AGV）等软硬件手艺，进一步优化出产流程，提拔产质量量取交付能力，为公司将来的手艺升级取市场所作力提拔供给保障。

　　二、为确认出席会议的股东或其代办署理人或其他出席者的出席资历，会议工做人员将对出席会议者的身份进行需要的查对工做，请被查对者赐与共同。

　　本项目实施后，本项目打算投资总额为52，319。04万元，此中出产板块投入19，587。92万元。因为项目投资金额较大，若是公司无法按打算取得订单，新增设备带来的折旧和新减员工带来的劳动成本添加将会对公司将来的盈利能力形成较大的负面影响。

　　股东及股东代办署理人加入股东会应认实履行其权利，不得公司和其他股东及股东代办署理人的权益，不得股东会的一般次序。

　　公司针对行业成长趋向及当前市场需求，连系公司的营业结构及中持久成长规划，拟正在上海扶植“安乃达智能制制项目”。该项目旨正在打制一个高端研发取互补，以提拔协同效应，完美公司的全体出产结构。

　　公司还投入运转了新一代从动化产线，通过大量从动化设备取协做机械臂的使用，实现了高效、切确、持续的出产模式，显著提拔了出产效率取制程质量。

　　十三、开会期间参会人员应留意会场次序，不要随便，手机调整为静音形态，回绝小我录音、及摄影，对干扰会议一般法式或其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，并演讲相关部分处置。

　　为了提高闲置资金的利用效率和收益程度，加强日常资金办理，正在合适国度相关法令律例、保障资金平安以及不影响一般运营的环境下，公司及子公司拟利用闲置自有资金委托理财额度为人平易近币80，000万元（含本数），自股东会审议通过之日起12个月。正在上述额度及刻日内，资金能够滚动利用（刻日任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度）。

　　公司拟将“安乃达电动两轮车电驱动系统扶植项目”结项并将结余募集资金用于“安乃达智能制制项目”、同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发核心扶植项目”变动为“安乃达智能制制项目”。合计拟变动募集资金金额为29，565。72万元。

　　连系公司本身成长环境，基于审慎准绳和合理操纵募集资金准绳，提高募集资金的利用效率，正在充实考虑本身成长环境和市场根本上，公司拟将“安乃达电动两轮车电驱动系统扶植项目”结项并将结余募集资金用于“安乃达智能制制项目”、同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发核心扶植项目”残剩募集资金投向变动为“安乃达智能制制项目”。具体环境如下。

　　十、股东会对提案进行表决前，将选举两名股东代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项取股东相关联关系的，相关股东及代办署理人不得加入计票、监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表配合担任计票、监票；现场表决成果由会议掌管人颁布发表。

　　（2）财产链取消息中枢：上海是全球领先的高端制制取供应链枢纽，集聚了大量焦点零部件供应商、软件算法公司及智能配备企业。正在此结构智能制制项目，便于公司获取最前沿的财产消息、手艺动态取供应链资本，快速响应市场变化。

　　六、要求讲话的股东及股东代办署理人，该当按照会议的议程，经会议掌管人许可方可讲话。有多名股东及股东代办署理人同时要求讲话时，先举手者讲话；不克不及确定先后时，由掌管人指定讲话者。会议进行中只接管股东及股东代办署理人讲话或提问。股东及股东代办署理人讲话或提问应环绕本次会议议题进行，简明简要，时间准绳上不跨越5分钟。

　　八、掌管人可放置公司董事、高级办理人员回覆股东所提问题。对于可能泄露公司贸易奥秘及/或黑幕消息，损害公司、股东配合好处的提问，掌管人或其指定相关人员有权回覆。

　　E-bike的焦点消费市场集中正在欧美日等发财地域，2024年规模合计约为186亿美元，进一步考虑等新兴市场的贡献后，估算2024年全球焦点E-bike市场的现实规模约为200亿美元。瞻望2030年，欧美日焦点市场规模将达约382亿美元，若其他市场延续Statista所预测的10。08%CAGR增加，2030年全球焦点E-bike市场规模无望达到约406亿美元。

　　公司近年来成长较快，运营规模敏捷扩大。本次刊行完成后，跟着募集资金的到位和募集资金投资项目标实施，公司的运营规模将会进一步扩大，公司的手艺人员、办理人员、出产人员也都将有较大规模的添加。虽然公司目前已成立了较为规范的办理系统，出产运营运转情况优良，但跟着运营规模的敏捷扩大，公司正在运营决策、风险节制和贯彻实施等方面的难度将添加，新手艺开辟、市场开辟、内部办理的压力也将增大。倘若公司董事、高级办理人员的决策、监视和运营办理能力难以跟上营业的快速成长，公司不克不及正在运营规模扩大的同时继续完美办理系统和内部节制轨制，不克不及进一步引入相关运营办理和手艺方面的人才，则将面对必然的办理风险，可能会对公司的持续健康成长形成必然的影响。

　　公司所处行业手艺较为稠密，新手艺、新工艺和新产物的配套研发是公司博得市场的环节。公司近年来取得了大量研发，大都研发已取得了相关专利手艺。考虑行业的高手艺特征，若公司焦点研发失密或遭到侵害，将给公司出产运营带来晦气影响。

　　同时，项目通过工业消息系统的互联互通取分析集成，企业出产取市场需求之间的及时消息交互，使原材料供应、产物拆卸等出产环节愈加精准高效。连系工业大数据阐发东西，为企业决策供给了更精准的数据支撑。此外，公司引入国内领先的从动化拆卸线、条码打印机、立库系统等先辈设备，进一步提拔了工场全体智能制制程度，为行业树立了智能化出产的标杆。

　　三、为本次会议的庄重性和一般次序，切实股东的权益，请出席会议的股东或其代办署理人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资历，正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记该当终止。

　　2024年，公司持续进行产物的手艺迭代，成功发布了M5000中置电机，该产物以其轻量化的设想、超静音的机能以及顺滑的骑行体验博得了浩繁客户的青睐，并获得了2024年ChinaCycle立异评选优良；正在2024年中国国际自行车展和欧洲国际自行车展上公司成功发布了新一代手艺立异产物R900内三速轮毂电机，该产物将电机取变速安拆高度集成，强劲的动力输出集成三档从动内变速能够满脚分歧的城市骑行场景，为消费者带来愈加便利、智能的骑行体验；正在演讲期内，公司还成功发布了新一代仪表产物DF130，该产物奇特的人体工学设想能确保每一次操做都天然流利、舒服便利，清晰的消息显示大大加强了分歧下骑行时的视觉感触感染，IPX7防水品级意味着即便正在雨天或渡水骑行时也能完全安心利用，该产物还支撑蓝牙、NFC、转向灯等功能，可实现更多、更便利的功能扩展。

　　“安乃达智能制制项目”将做为公司立异手艺的孵化器，沉点结构下一代智能电驱动系统的设想取研发，实现对市场需求的精准响应，确保公司产质量量的持续提拔，有帮于鞭策公司高端手艺取产能协同升级。此外，该项目将通过购买从动绕线机、全从动拆卸线、高速贴片机、齿轮分析测试仪、力矩传感器分析标定检测仪等从动化程度较高的加工及检测设备，为公司出产制制的数字化、智能化和柔性化供给设备支持，大幅提拔公司全体从动化程度。“安乃达智能制制项目”的实施可无效阐扬项目实施地上海的区位劣势，对公司电驱动系统智能制制成长具有不成替代的价值。

　　九、出席股东会的股东及股东代办署理人，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：同意、否决或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决，其所持股份的表决成果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工做人员同一收票。

　　十一、本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例表决，连系现场投票和收集投票的表决成果发布股东会决议通知布告。

　　跟着电动两轮车财产的不竭成长，消费者对于产物个性化设想的需求越来越高，这一特点正在海外电踏车方面尤为较着。正在欧洲，电踏车从车型分，可分为城市车、公车、山地车、雪地车、砾石车等多种车型，每种车型按照合用人群、合用地形、速度、价钱等要素又各自需要分歧的设置装备摆设。近年来，跟着国内居平易近糊口程度的不竭提拔，消费者对电动两轮车的速度、负载、续航里程等方面的个性化需求也越来越强烈，国内电动两轮车品牌商按照分歧人群和分歧的消费、利用习惯，进行定制化的车型设想和品牌宣传，提拔本身的差同化合作劣势。